横店影视股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年三月 目 录 一、2024 年年度股东大会参会须知 ......3 二、2024 年年度股东大会会议议程 ......6三、议案 议案一：《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》......8 议案二：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......9 议案三：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 ......14 议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 ......18 议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 ......20议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 及内部控制审计机构的议案》......21议案七：《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬或津贴的议案》 ………………22 议案八：《关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案》 ......23 议案九：《关于公司监事 2025 年度薪酬或津贴的议案》 ......24议案十：《关于公司〈未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议案》 …25 附：2024 年度独立董事述职报告（姚明龙） ......31 2024 年度独立董事述职报告（蒋岳祥） ......37 2024 年度独立董事述职报告（张爱珠） ......43 横店影视股份有限公司 2024年年度股东大会参会须知 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《横店影视股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》的要求及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 六、现场要求提问的股东及股东代理人请举手示意，并按大会主持人的安排进行，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、或者损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股 东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。 十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十二、本次会议由公司聘请的北京市康达律师事务所执业律师现场进行见证并出具法律意见书。 十三、股东及股东代理人会议签到迟到将不能参加本次会议。为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在 大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 3 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《横店影视股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。 横店影视股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： （一）现场会议：2025 年 4 月 8 日 15:30 （二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室。 三、与会人员： （一）截至 2025 年 4 月 1 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。 （二）公司董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议的见证律师。 （四）本次会议的工作人员。 四、主持人：董事长张义兵 五、议程及安排： （一）股东等参会人员入场、签到 （二）介绍到会人员，宣布大会开始 （三）推举计票人、监票人、发放表决票 （四）宣读并审议议案 1、《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》 7、《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬或津贴的议案》 8、《关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案》 9、《关于公司监事 2025 年度薪酬或津贴的议案》 10、《关于公司〈未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议案》 11、听取《2024 年度独立董事述职报告》 （五）股东发言 （六）收集表决票并计票 （七）宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议 （八）宣布投票表决结果，宣读本次股东大会决议 （九）北京市康达律师事务所律师宣读见证法律意见 六、出席会议的董事、监事及高级管理人员签署会议文件 七、会议结束 议案一 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2023 年修订）、《上海证券交易所股票上市 规则》（2024 年 4 月修订）等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2024 年 年度报告正文及摘要，已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次 会议审议通过，并于 2025 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》披露。 请各位股东及股东代表审议！ 横店影视股份有限公司董事会 2025 年 3 月 议案二 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《董事会议事规则》《公司章程》的相关规定，致力于健全公司治理、强化规范运作、增强股东回报，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康可持续发展。 现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、经营情况回顾 2024 年，中国电影市场整体票房和观影人次下降，头部影片供给不足，影视行业经营环境遇到挑战，在此背景下，公司以务实的态度、创新的精神和高效的执行力，稳扎稳打，紧紧围绕各项经营目标深化落实。公司全年实现营业收入19.71 亿元，同比下降 16.07%；归属于母公司股东的净利润亏损 0.96 亿元。截 至 2024 年末，公司总资产 40.51 亿元，同比下降 9.27%；归属于母公司股东净 资产 11.68 亿元，同比下降 12.87%。 二、公司董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2024年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开6次董事会会议，审议通过42项议案，重点关注公司治理和信息披露、资本规划和资本管理、风险管理和内控政策、高管履职及发展战略等方面。公司董事会全体董事勤勉尽责，严格执行各项决议，持续提高公司治理水平，规范公司资本运作，促进公司各项业务的发展。 （二）董事会换届选举及高级管理人员聘任情况 鉴于公司第三届董事会及聘任的高级管理人员任期届满，公司于2024年9月顺利完成第四届董事会换届选举及高级管理人员的聘任，确保公司治理层、管理层平稳过渡和有效运行，保障公司健康运作。 （三）股东大会召开及决议执行情况 2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开