证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-009债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：从二级市场回购的 A 股普通股股票和/或向激励对 象定向发行的 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本计划拟向激励对象授予 1,500.00 万股限制性股票，约占本计划公告时公司股本总 额 46,667.07 万股的 3.21%，其中，首次授予 1,269.50 万股，占本 次授予权益总额的 84.63%，约占本计划公告时公司股本总额的 2.72%；预留授予 230.50 万股，占本次授予权益总额的 15.37%，约占本计划公告时公司股本总额的 0.49%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 经上海证券交易所“自律监管决定书 [2021]505号”文批准，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）发行的 A股股票在上海证券交易所上市，证券简称“汇通集团”，证券代码“603176”。 公司住所：高碑店市世纪东路69号 所属行业为土木工程建筑业，主要经营范围为：公路工程建筑。公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、机电工程、水利水电工程的工程总承包、施工总承包；公路路面工程、公路路基工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、土地整理、园林绿化工程、建筑智能化安装工程、管道和设备安装工程、机电设备安装工程、机场及设施工程、钢结构工程、幕墙工程、防水工程、门窗工程、室内外装饰装修工程、人防工程、环保工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、古建筑工程的工程总承包、专业承包；公路、市政、房屋建筑的工程设计；工程地质、工程水文的勘察服务；水泥混凝土、水泥稳定碎石、二灰碎石、乳化沥青、改性乳化沥青、混凝土预制构件、沥青混凝土加工与销售；建筑垃圾综合利用；机械租赁；市政排水管道疏通、维修；公路养护工程的施工；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（按冀商外经批字[2013]27号的有效时限经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）近三年主要业绩情况 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2023 年 2022 年 2021 年 营业收入 2,776,473,586.06 2,661,973,796.13 2,368,160,682.09 归属于上市公司股东的净 59,807,752.32 73,883,803.95 83,761,664.82 利润 归属于上市公司股东的扣 59,886,807.92 70,698,938.96 81,859,132.26 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金 203,128,132.23 217,712,721.10 -22,738,710.98 流量净额 归属于上市公司股东的净 1,102,952,773.34 1,072,976,126.72 955,048,897.34 资产 总资产 5,450,401,451.98 5,347,418,171.13 3,639,408,392.57 主要财务指标 2023 年 2022 年 2021 年 基本每股收益（元／股） 0.13 0.16 0.24 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.16 0.24 扣除非经常性损益后的基 0.13 0.15 0.23 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.48 7.50 10.85 扣除非经常性损益后的加 5.49 7.18 10.61 权平均净资产收益率（%） （三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况 1、董事会构成 公司本届董事会由11名董事构成，分别是：董事长张忠强先生，副董事长张磊先生，董事张忠山先生、张中奎先生、张籍文先生、赵亚尊先生、吴玥明先生，独立董事沈延红女生、支树槐先生、张鹏先生、余顺坤先生。 2、监事会构成 公司本届监事会由3名监事构成，分别为监事会主席及职工代表监事杨永海先生，监事客利娜女士、赵静女士。 3、高级管理人员构成 公司现任高级管理人员共8人，分别是：总经理赵亚尊先生、董事会秘书吴玥明先生、财务总监肖海涛先生、副总经理岳静芳女士、黄江先生、杜喜平先生、孙敬奎先生、王治云先生。 二、股权激励计划目的 （一）进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约束机制，为股东带来持续的回报； （二）倡导公司与个人共同持续发展的理念，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，调动核心人才的积极性，促进公司长期稳健发展。 除拟实施的本激励计划外，本公司不存在其他股权激励计划。 三、股权激励方式及标的股票来源 本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的A股普通股股票。 四、股权激励计划拟授予的权益数量 本计划拟向激励对象授予1,500.00万股限制性股票，约占本计划公告时公司股本总额46,667.07万股的3.21%，其中，首次授予1,269.50万股，占本次授予权益总额的84.63%，约占本计划公告时公司股本总额的2.72%；预留授予230.50万股，占本次授予权益总额的15.37%，约占本计划公告时公司股本总额的0.49%。 公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东会审议之前公司股本总额的1%。 在本计划公告当日至完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予数量将予以相应调整。 五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量 （一）激励对象的确定依据 1、激励对象确定的法律依据 本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。 2、激励对象确定的职务依据 本计划的激励对象为实施本计划时在任的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、在公司（含分公司及子公司，下同）任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 （二）激励对象的范围 本计划拟首次授予的激励对象为100人，具体包括：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、在公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 以上激励对象中，董事经股东会选举。所有激励对象在本计划的有效期内与公司或公司的分/子公司具有劳动或聘用关系。 预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 所有参与计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。公司承诺不会将本不属于激励对象范围的人员采用变相方式纳入激励对象范围。 （三）激励对象的核实 1、本计划经董事会审议通过后，在公司召开股东会前，公司在内部公示激励对象名单，公示期不少于10天。 2、由公司对内幕信息知情人在本计划草案公告前6个月内买卖公 司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的，不得成为激励对象，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，不得成为激励对象。 3、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东会审议本计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。 （四）激励对象获授的限制性股票分配情况 授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下： 获授的权益数量 占授予总量的 占股本总额的 姓名 职务 （万股） 比例 比例 赵亚尊 董事、总经理 78 5.20% 0.17% 吴玥明 董事、董事会秘书 78 5.20% 0.17% 黄江 副总经理 39 2.60% 0.08% 孙敬奎 副总经理 39 2.60% 0.08% 肖海涛 财务总监 39 2.60% 0.08% 岳静芳 副总经理 26 1.73% 0.06% 王治云 副总经理 26 1.73% 0.06% 杜喜平 总工程师 13 0.87% 0.03% 中层管理人员及核心技术（业务） 骨干（92 人） 931.5 62.10% 2.00% 预留授予 230.5 15.37%