嘉华股份(603182)公告正文
嘉华股份:嘉华股份第五届董事会第十七次会议决议公告
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公告日期:2024年09月28日
证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2024-035
山东嘉华生物科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七
次会议的通知于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出,会议于 2024 年 9 月 27 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8名,董事长张效伟先生主持了本次会议,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
为提高募集资金使用效率,公司拟将本次结项的募投项目高端大豆蛋白生产基地建设项目、东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目节余资金共计 788.21 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于尚未完工的“年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2024-037)。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日
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2024年年报预约2025年04月16日披露 - 公告
2025年01月09日发布《嘉华股份:嘉华股份关于全资子公司法定代表人变更并换发营业执照的公告》 - 公告
2025年01月03日发布《嘉华股份:嘉华股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》