江山欧派门业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：603208） 会议时间：二〇二四年十一月七日 目录 2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 3 2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 5 2024 年第一次临时股东大会会议议案...... 7 议案：关于向下修正“江山转债”转股价格的议案...... 7 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。截至股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。 三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，股东代表可以咨询交流。 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。对于非累积投票议案，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案后设的“同意”、“反对”、 “弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“○”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室 会议议程： 一、参会人员签到，股东进行发言登记 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 三、宣读股东大会须知 四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事 五、宣读股东大会审议议案 非累积投票议案 1 《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》 六、与会股东及股东代表发言及提问 七、股东对各项议案投票表决 八、统计现场表决结果与网络投票结果 九、宣读表决结果及股东大会决议 十、宣读法律意见书 十一、与会董事、监事、记录人在股东大会决议和股东大会记录上签字 十二、宣布会议结束 江山欧派门业股份有限公司 二〇二四年十一月七日 2024 年第一次临时股东大会会议议案 议案：关于向下修正“江山转债”转股价格的议案各位股东及股东代表： 截至 2024 年 10 月 21 日，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”） 股价触发“江山转债”转股价格向下修正条款，公司董事会提议向下修正“江山转债”转股价格，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月 11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年（自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日），债券票面利率为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]272 号文同意，公司本次发行的 58,300 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称“江山转债”，债券代码“113625”。 根据《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行“江山转债”自 2021 年 12 月 20 日 （即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股 份，转股起止日期为 2021 年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 10 日，初始转股价格为 97.55 元/股。历次转股价格调整情况如下： 1、因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2021 年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021- 076）。 2、因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。 3、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2023 年 6 月 21 日起调整为 55.04 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2022 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。 4、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起调整为 53.27 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2023 年年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-037）。 二、可转债转股价格修正条款与触发情况 （一）转股价格修正条款 根据公司《募集说明书》中约定，转股价格的向下修正条款如下： （1）修正条件及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票 交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （二）转股价格修正条款触发情况 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日期间，公司股票已满足在任意连 续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格即 53.27 元/股的 90%（即 47.95 元/股），已触发“江山转债”转股价格的向下修正条款。 三、关于本次向下修正“江山转债”转股价格的具体说明 为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“江山转债”的转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“江山转债”的转股价格（53.27 元/股），则本次“江山转债”价格无需调整。 为确保本次向下修正“江山转债”转股价格事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“江山转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效 日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。 本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。 请各位股东及股东代表予以审议！ 江山欧派门业股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月七日