证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-001 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 464,000.00 元“江山 转债”已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股 形成的股份数量累计为 4,964 股（其中 4,711 股为新增股份，253 股为库存股）， 占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0047%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“江山转 债”金额为 582,536,000 元，占“江山转债”发行总量的 99.9204%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，“江山转债” 转股的金额为 2,000 元，本期因转股形成的股份数量为 98 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月 11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年。2021 年 7 月 1 日，“江山转债”（债券 代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。 “江山转债”期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日。票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值 118%（含最后一期利息）的价格向可转债持 有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为 2021 年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 10 日。 根据《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“江山转债”自 2021 年 12 月20 日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，初始转股价格为 97.55 元/股。历次转股价格调整情况如下： 1、因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2021 年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。 2、因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。 3、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2023 年 6 月 21 日起调整为 55.04 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2022 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。 4、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起调整为 53.27 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2023 年年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-037）。 5、因公司向下修正“江山转债”的转股价格，“江山转债”的转股价格自 2024 年 11 月 11 日起调整为 20.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于向下修正“江山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-087）。 二、可转债本次转股情况 自 2024 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，“江山转债”转股的金额为 2,000 元，本期因转股形成的股份数量为 98 股。 截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 464,000.00 元“江山转债”已转换成公司 股份，累计因转股形成的股份数量为 4,964 股（其中 4,711 股为新增股份，253股为库存股），占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0047%。公司尚未转股的“江山转债”金额为 582,536,000元，占公司可转债发行总量的 99.9204%。 三、股本变动情况 公司股本结构变动如下： 单位：股 变动前股份数 本次可转债转 变动后股份数 股份类别 （2024 年 9 月 30 日） 股新增股份数 （2024 年 12 月 31 日） 有限售条件流通股 0 0 0 无限售条件流通股 177,172,674 0 177,172,674 总股本 177,172,674 0 177,172,674 注：自 2022 年 11 月 15 日开始，“江山转债”转股来源为优先使用回购库存股转股， 不足部分使用新增发股份。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于“江山转债”增加 转股来源的公告》（公告编号：2022-119）。2024 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，因“江山 转债”转股形成的股份数量为 98 股，对应全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源，未新增公司股份，故本次可转债转股新增股份数为 0，总股本不变。 四、其他 投资者如需要了解“江山转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全文及摘要。 联系部门：董秘办 咨询电话：0570-4729200 咨询邮箱：Securities@oupaigroup.com 特此公告。 江山欧派门业股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 3 日