证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-034 水发派思燃气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 为适应公司经营发展的需要，提高公司规范治理水平，水 发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”、“公司”）根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国 共产党章程（2022 年修订）》《中国共产党国有企业基层组织工 作条例（试行）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及《上市公司章程指引（中国证监会 2023 年 12 月 15 日 修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》中有关党建部分、总则部分、经营范围 等相关条款进行修订。具体情况如下： 原条款 修订后条款 第二条 公司系依照《公司法》、《证券 第二条 公司系依照《公司法》、《 证 券 法》和其他有关规定成立的股份有限公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 （以下简称“公司”）。 下简称“公司”）。 公司于 2011 年 3 月 25 日经大连经济技 公司由大连派思燃气系统有限公司以整体 术 开 发 区 经 济 贸 易 局 “ 大 开 经 贸 变更方式设立；在大连金普新区市场监督管理 [2011]107 号”文批准，由中外合资大连派 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代思燃气系统有限公司整体变更设立为外商投 码为：912102007443645440。 原条款 修订后条款 资股份有限公司并获得大连市人民政府核发 的“商外资大资字[2002]0725 号”《中华人 民共和国外商投资企业批准证书》；在大连 市工商行政管理局注册登记，取得营业执 照，营业执照号为：210241400000445。 第十二条 公司根据《中国共产党章程》 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公 司为党组织的活动提供必要条件。 第十四条许可项目：燃气经营；危险化 学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电 业务；保险代理业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准。） 第十三条 经依法登记，公司的经营范 一般项目：以天然气为主的清洁能源项目 围：煤气、燃气系统工程设备的生产及安装 投资与建设；分布式能源开发与运营（含热自产产品（涉及行政许可证的，须经批准后 力、冷气、电力生产与供应）；天然气清洁能 方可开业经营）。 源技术研发、技术咨询、技术服务；煤气、燃 气系统工程设备的生产及安装自产产品；燃气 设备与设施、厨房配件及燃烧器具的生产、销 售与安装；企业管理咨询。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准。） 第二十八条 公司董事、监事、高级管 理人员应当向公司申报所持有的本公司的股 第二十九条 公司董事、监事、高级管 份及其变动情况，在任职期间每年转让的股 理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份份不得超过其所持有本公司股份总数的 及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不25%；上述人员离职后半年内，不得转让其 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持 所持有的本公司股份。 本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内 公司董事、监事、高级管理人员在申报 不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让 离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂 其所持有的本公司股份。 牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公 司股票总数的比例不得超过 50%。 第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 原条款 修订后条款 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 票不受 6 个月时间限制。 情形的除外。 …… …… 第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 为，须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对外 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 资产的 50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，超过最近一 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最 （三）公司在一年内担保金额超过公司 近一期经审计总资产百分之三十的担保； 最近一期经审计总资产百分之三十的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象 （四）为资产负债率超过 70%的担保对 提供的担保； 象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净 （五）单笔担保额超过最近一期经审计 资产 10%的担保； 净资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提 （六）对股东、实际控制人及其关联方 供的担保。 提供的担保。 除上述规定外，公司的其他对外担保事项 除上述规定外，公司的其他对外担保事 除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应 项应当经董事会批准，取得出席董事会会议 当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事 通过。未经董事会或股东大会批准，公司不得三分之二以上同意。未经董事会或股东大会 对外提供担保。 批准，公司不得对外提供担保。 公司控股子公司的对外担保，需经公司控 公司控股子公司的对外担保，需经公司 股子公司董事会或股东会审议，并经公司董事 控股子公司董事会或股东会审议，并经公司 会或股东大会审议。公司控股子公司在召开股董事会或股东大会审议。公司控股子公司在 东会之前，应提请公司董事会或股东大会审议召开股东会之前，应提请公司董事会或股东 该担保议案并派员参加股东会。 大会审议该担保议案并派员参加股东会。 公司控股子公司涉及本条第一款规定的第 公司控股子公司涉及本条第一款规定的 （一）、（四）、（五）项对外担保情形，需经公 第（一）、（四）、（五）项对外担保情形，需 司股东大会审议批准后实施。 经公司股东大会审议批准后实施。 第六十九条 在年度股东大会上，董事 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 第七十条 在年度股东大会上，董事会、 大会作出报告。独立董事应当向公司年度股 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作东大会提交年度述职报告，对其履行职责的 出报告。每名独立董事也应作出述职报告。情况进行说明。 原条款 修订后条款 第一百四十二条 监事的任期每届为 3 第一百四十三条 监事（不含职工监 年。监事任期届满，连选可以连任。 事）由股东大会选举或者更换，并可在任期届 满前由股东大会解除其职务。监事的任期每届 为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 第一百四十九条 监事会行使下列 第一百五十条 监事会行使下列职权： 职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告 （一）应当对董事会编制的公司定期报 进行审核并提出书面审核意见； 告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职 （三）对董事、高级管理人员执行公司 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人规、本章程或者股东大会决议的董事、高级 员提出罢免的建议； 管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害 （四）当董事、高级管理人员的行为损 公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以 害公司的利益时，要求