证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-017 债券代码：113684 债券简称：湘泵转债 湖南美湖智造股份有限公司 关于“湘泵转债”可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 7 日期间，湖南美湖智造股份有限公 司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“公司”）股票连续 10 个交易日中已有10个交易日的收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价16.59元/股的130% （即 21.57 元/股）。若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不 低于当期转股价格的 130%（即 21.57 元/股），将触发“湘泵转债”的有条件赎回条款。届时根据《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“湘泵转债”。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）同意注 册，公司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。可转债票面利率：第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47 号文同意，公司本次发行的 57,739.00 万元可转换公司债券于 2024 年 4 月 29 日起在上交所上市交易，债券 简称“湘泵转债”，债券代码“113684”。根据《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定及《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的“湘泵转债”的转股起 止日为 2024 年 10 月 9 日至 2030 年 3 月 31 日，初始转股价格为 16.99 元/股，目 前转股价格为 16.59 元/股。 二、“湘泵转债”赎回条款与触发情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： （1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票任意连续 30 个交 易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。 （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）有条件赎回条款预计触发情况 自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 7 日期间，公司股票连续 10 个交易日 中已有 10 个交易日的收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价 16.59 元/股的 130%（即 21.57 元/股）。若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收 盘价不低于当期转股价格的 130%（即 21.57 元/股），将触发“湘泵转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 “湘泵转债”。 三、风险提示 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》和《募集说明书》的规定和约定，公司将于触发本次可转债有条件赎回条款后召开董事会，审议本次是否赎回“湘泵转债”，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 湖南美湖智造股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日