证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-034 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日至 4 月 30 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 “提问预征集”栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理杜振新先生、独立董事王唯佳女士及财务总监、董事会秘书续新兵先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 5 月 9 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演 中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于 2024 年 4 月 24 日至 4 月 30 日 16:00 前将相关问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人：孙 伟 电话：0537-2989906 邮箱：cxyy@cisenyy.com 六、其他事项 本次公司组织的 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开后，投资者可以通 过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日