证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-065 辰欣药业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不以公积金转增股本，不送红 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 1 名 股权激励对象辞职待回购注销的股份 10,500 股的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 公司2024年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 270,316,954.65元（未经审计）；截止2024年6月30日，公司未分配利润为3,204,522,510.64元。 根据《上海证券交易所回购股份实施细则》及公司《股权激励计划》的有关规定，公司股权激励对象辞职待回购注销的股份 10,500 股，不参与本次利润分配。为了更好地回报投资者，公司结合目前的实际经营状况，经公司董事会和监 事会审议，现公司拟向 2024 年半年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份情况确定。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股,不进行其他形式的利润分配。 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 270,316,954.65 元, 公司拟 以截至 2024 年 8 月 27 日总股本 452,764,629 股，扣除股权激励对象辞职待回购 注销的股份 10,500 股，即以 452,754,129 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 2.20 元（含税），预计现金分红的数额共计 99,605,908.38 元，占归属于上市公司股东净利润的 36.85%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议，以同意票 9 票、反 对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》，并 同意将此议案提请公司股东大会审议。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为： 公司编制的 2024 年中期分红安排的议案符合相关法 律法规及《公司章程》中分红政策的相关规定，有利于坚定投资者的投资信心，进一步加大对投资者的回报力度，同时议案也考量了公司实际的经营生产状况，能够助力公司的健康长远发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司 2024年中期分红安排。 三、相关风险提示 1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案（中期分红方案）结合公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大不利影响；本次利润分配方案充分考虑了公司生产经营活动的资金需求，不会影响公司正常经营和长期发展。 2、其他说明 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 27 日