青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 召开时间：2024 年 7 月 29 日 文 件 目 录 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 …………3青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场参会须知 ……4青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议审议议案………5 1、关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 ......5 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 ......7 3、关于第五届董事会董事薪酬方案的议案 ......8 4、关于第五届监事会监事薪酬方案的议案 ......9 5、关于董事会换届暨提名非独立董事的议案......10 6、关于董事会换届暨提名独立董事的议案 ......14 7、关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案 ......17 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 一、 现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日下午 14：00 二、现场会议召开地点： 青岛市高新区华贯路 858 号鼎信科技产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室 三、会议出席对象 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东或其委托人； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、 聘任律师及其他人员。 四、会议议程 1、宣布会议开始并报告会议出席情况； 2、宣读《参会须知》； 3、向大会作各项议案的报告； 4、股东发言、提问及公司解答； 5、股东对各项议案进行审议表决； 6、计票并由监票人宣布投票结果； 7、宣布大会决议； 8、律师宣读法律意见书； 9、 参会相关人员签署会议文件。 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》和《青岛鼎信通讯股份有限公司股东大会议事规则》等规定，制定本次股东大会参会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 1. 参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权 委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议； 2. 本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜； 3. 现场会议召开时间为 2024 年 7 月 29 日下午 14:00；为保证会议按时召开， 现场登记时间截至 13:50，大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入 表决数。特殊情况，应经秘书处同意并向大会签到处申报； 4. 股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的， 应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。股东要求发言时不得 打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案 无关的问题。大会表决时，将不进行发言； 5. 股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟； 6. 本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细 填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言； 7. 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋 事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，以保证会议正 常进行，保障股东的合法权益； 8. 股东及与会人员出席本次会议的交通及食宿费用自理。 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议议案 议案一 关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，增加及整合了经营范围，对《公司章程》部分 条款进行修订，具体内容如下： 条款 修订前 修订后 经依法登记，公司经营范围： 经依法登记，公司经营范围：许可项目：职 电子、机电、消防、通讯、计 业中介活动；检验检测服务。 依法须经批准 算机信息系统集成及软件产 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 品的开发、生产及配套技术 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 及售后服务；集成电路设计 可证件为准） 与销售；货物和技术的进出 一般项目：集成电路设计；集成电路制造（限 口；批发、零售：电子、机电、 分支机构经营）；集成电路销售；集成电路芯 消防、通讯产品、电子器件、 片及产品制造集成电路制造 限分支机构经 办公设备；电力仪器仪表、综 营）；集成电路芯片及产品销售；货物进出口； 合能源服务、电力电子变压 技术进出口；输配电及控制设备制造 限分 器、岸电电源、电能质量设 支机构经营）；配电开关控制设备研发；配电 备、配电自动化设备及监测 开关控制设备制造（ 限分支机构经营）；配电 系统、变电站自动化设备、自 开关控制设备销售；企业管理咨询；工程和 第十三 动化开关成套设备、新能源 技术研究和试验发展；仪器仪表制造；仪器 条 发电系统及设备、高低压成 仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪 套设备、新能源汽车充换电 表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表 设备及检定装置、新能源汽 销售；终端计量设备制造；终端计量设备销 车充换电站（点）建设与运营 售；通信设备制造；通信设备销售；物联网 服务、新能源汽车充电站监 设备制造；物联网设备销售；智能输配电及 控系统、智能微网系统及设 控制设备销售；信息安全设备销售；机械电 备、储能能量管理系统、中低 气设备销售；电气设备销售；输变配电监测 压直流配电系统及设备、工 控制设备销售；机械设备研发；电容器及其 业变频传动设备、水表、燃气 配套设备销售；储能技术服务；电池销售； 表、热能表及能效管理系统 电池零配件销售；新型膜材料销售；新材料 的研发、生产、销售；输配电 技术研发；电子专用材料研发；电子专用材 及控制设备制造 限分支机 料销售；电力设施器材销售；工业控制计算 构经营）；配电开关控制设备 机及系统销售；节能管理服务；先进电力电 研发；配电开关控制设备制 子装置销售；电力电子元器件销售；集中式 造（ 限分支机构经营）；配电 快速充电站；光伏设备及元器件销售；充电 开关控制设备销售；计算机 桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基 配件维修及售后服务（（ 生产 础设施运营；光伏发电设备租赁；太阳能发 限分支机构经营）；企业管理 电技术服务；环境监测专用仪器仪表销售； 咨询；职业中介活动；电子设 新兴能源技术研发；物联网技术研发；电机 备租赁及技术咨询服务。 依 及其控制系统研发；软件开发；软件销售； 法须经批准的项目，经相关 物联网设备销售；智慧水务系统开发；人工 部门批准后方可开展经营活 智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信 动）。 息系统集成服务；计算机系统服务；数字技 术服务；计量技术服务；信息系统运行维护 服务；计算机软硬件及辅助设备等零售；计 算机软硬件及辅助设备批发；安防设备销售； 电气信号设备装置销售；模具销售；工业自 动控制系统装置销售；电气设备修理；企业 管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广。 除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。 董事会由 5 名董事组成，设 董事会由 5-9 名董事组成，设董事长 1 人， 董事长 1 人。 也可设副董事长 1-2 人。 第一百 公司董事会成员中应当有 〇八条 1/3 以上为独立董事，独立董 公司董事会成员中应当有 1/3 以上为独立董 事中应当至少包括一名会计 事，独立董事中应当至少包括一名会计专业 专业人士。 人士。 公司设总经理 1 名，由董事 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名、财务负责人 1 名、 公司设副总经理若干名、财 董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。 务负责人 1 名、董事会秘书 第一百 1 名，总工程师 1 名，由董事 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 三十三 会聘任或解聘。 会秘书及董事会认定的其他人员为公司高级 条 公司总经理、副总经理、财务 管理人员。 负责人、董事会秘书、总工程 师及董事会认定的重要子公 司的总经理为公司高级管理 人员。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，并提请股东大会授权公司 管理层及相关人员及时向工商登记机关办理工商变更及公司章程备案手续。具体 修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议及第四届董事会第十 四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 议案二 关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容如下： 条款 修订前 修订后 董事会由 5 名董事组成，设董事 董事会由 5-9 名董事组成，设董事长 1 第三条 长 1 人。董事长由全体董事中的 人，也可设副董事长 1-2 人。董事长和副