清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-065 清源科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONGDANIEL先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。 特此公告。 清源科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日