证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-033 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日13 点 30 分 召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √ 2 《关于修订<公司章程>的议案》 √ 3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √ 4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √ 5 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √ 6 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √ 7 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议 审议通过，并于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn） 及指定媒体进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所 网站。 2、特别决议议案：2 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603662 柯力传感 2024/9/12 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间：2023 年 9 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 （二）登记地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司董秘办 （三）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件： 1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡 2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件； 3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书原件、股票账户卡原件； 4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 （四）异地股东可以使用传真、信函、电子邮件的方式进行登记，传真、信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准，请在传真、信函、电子邮件中注明联系人、联系方式以及股东账户，并与公司电话确认后方视为登记成功。 六、 其他事项 （一）现场参会人员需于会议召开前 30 分钟到达会议地点 （二）与会股东的交通费、食宿费自理 （三）会议联系方式联系人：叶方之 联系电话：0574-87562290 传真：0574-87562271 电子邮箱：dmb@kelichina.com 地址：宁波市江北区长兴路 199 号 特此公告。 宁波柯力传感科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 附件：授权委托书 附件：授权委托书 授权委托书 宁波柯力传感科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 20 日 召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 2 《关于修订<公司章程>的议案》 3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 6 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 7 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。