公司代码：603677 公司简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年三月二十二日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梅旭辉、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人（会计主管人员）杨玲飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”相关内容，请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 I 目录 第一节 释义 ...... 1 第二节 公司简介和主要财务指标......2 第三节 管理层讨论与分析...... 6 第四节 公司治理...... 29 第五节 环境与社会责任...... 49 第六节 重要事项...... 53 第七节 股份变动及股东情况...... 77 第八节 优先股相关情况...... 85 第九节 债券相关情况...... 86 第十节 财务报告...... 89 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 II 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 奇精机械、本公司、公司 指 奇精机械股份有限公司 安徽奇精 指 安徽奇精机械有限公司 博思韦 指 博思韦精密工业（宁波）有限公司 玺轩信息 指 玺轩信息科技（上海）有限公司 奇精工业 指 奇精工业（泰国）有限责任公司 QIJING INDUSTRY (THAILAND)CO.,LTD. 宁波市国资委、实际控制人 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 通商控股 指 宁波通商控股集团有限公司 宁波工投集团、控股股东 指 宁波工业投资集团有限公司 奇精控股 指 宁波奇精控股有限公司 榆林金属 指 宁波榆林金属制品有限公司 玺悦置业 指 宁波玺悦置业有限公司 宁波和丰 指 宁波和丰创意广场投资经营有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 上年同期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 奇精机械股份有限公司 公司的中文简称 奇精机械 公司的外文名称 Qijing Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Qijing Machinery 公司的法定代表人 梅旭辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田林 胡杭波 联系地址 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 电话 0574-65310999 0574-65310999 传真 0574-65310878 0574-65310878 电子信箱 ir@qijing-m.com ir@qijing-m.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号 公司注册地址的历史变更情况 自公司由宁波市奇精机械有限公司整体变更设立以来 注册地址未发生变更。 公司办公地址 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 公司办公地址的邮政编码 315609 公司网址 www.qijing-m.com 电子信箱 ir@qijing-m.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 奇精机械 603677 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置 地广场 A 座 27-30 层 签字会计师姓名 齐利平、宛云龙、任张池 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 2022年 主要会计数据 2024年 2023年 同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 2,004,224,384.18 1,772,001,731.17 13.11 1,804,158,831.19 1,804,158,831.19 归属于上市公司 67,445,649.14 69,153,866.99 -2.47 64,013,980.56 64,029,887.36 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 63,691,151.08 68,296,939.25 -6.74 61,586,494.85 61,602,401.65 常性损益的净利 润 经营活动产生的 124,539,782.22 204,220,226.51 -39.02 175,047,318.53 175,047,318.53 现金流量净额 本期末比上 2022年末 2024年末 2023年末 年同期末增 减（%） 调整后 调整前 归属于上市公司 1,154,703,424.78 1,157,126,268.03 -0.21 1,116,048,542.27 1,116,109,695.80 股东的净资产 总资产 2,261,070,833.52 2,144,597,630.40 5.43 2,009,065,003.32 2,009,116,130.65 追溯调整或