证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-020 安记食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,520,239 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 62.7211 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中三人为独立董事； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 147,475,539 99.9696 44,700 0.0304 0 0.0000 2、 议案名称：《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 147,472,535 99.9676 47,704 0.0324 0 0.0000 3、 议案名称：《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 147,472,535 99.9676 47,704 0.0324 0 0.0000 4、 议案名称：《关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 147,475,539 99.9696 44,700 0.0304 0 0.0000 5、 议案名称：《关于审议监事会 2023 年度工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 147,475,539 99.9696 44,700 0.0304 0 0.0000 6、 议案名称：《关于审议公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 147,475,539 99.9696 44,700 0.0304 0 0.0000 7、 议案名称：《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 147,472,535 99.9676 47,704 0.0324 0 0.0000 8、 议案名称：《关于审议续聘 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 147,475,539 99.9696 44,700 0.0304 0 0.0000 9.01、议案名称：《关于审议修订公司章程的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 147,475,539 99.9696 44,700 0.0304 0 0.0000 9.02、议案名称：《关于审议修订股东大会议事规则的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 147,475,539 99.9696 44,700 0.0304 0 0.0000 9.03、议案名称：《关于审议修订董事会议事规则的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 147,475,539 99.9696 44,700 0.0304 0 0.0000 9.04、议案名称：《关于审议修订关联交易管理制度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 147,472,535 99.9676 47,704 0.0324 0 0.0000 9.05、议案名称：《关于审议修订对外担保管理制度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 147,472,535 99.9676 47,704 0.0324 0 0.0000 9.06 议案名称：《关于审议修订独立董事工作制度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 147,475,539 99.9696 44,700 0.0304 0 0.0000 9.07、议案名称：《关于审议修订募集资金管理制度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （