广东四通集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：603838 二〇二四年五月九日 广东四通集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 下午 14:00 会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室 会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会 会议主持人：董事长邓建华 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表参加计票和监票 五、宣读和审议议案 非累积投票议案： 1、《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 2、《广东四通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 3、《广东四通集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 4、《广东四通集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 5、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》6、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》 7、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 10、《广东四通集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 11、《关于修订<广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 12、《关于修订<广东四通集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 六、听取公司独立董事 2023 年度独立董事述职报告 七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议 八、股东进行书面投票表决 九、统计现场投票表决情况 十、宣布现场投票表决结果 十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果 十二、宣读本次年度股东大会决议 十三、宣读本次年度股东大会法律意见书 十四、签署会议文件 十五、主持人宣布本次年度股东大会结束 广东四通集团股份有限公司 股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 五、为提高会议事效率，在就股东的问题回答结束后即进行表决。现场会议表决采用记名投票方式，请股东按要求填写意见由大会工作人员统一收票。 六、 本次股东大会由股东代表、监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。 目 录 议案一： ...... 6 议案二： ...... 7 议案三： ...... 14 议案四： ...... 21 议案五： ...... 22 议案六： ...... 23 议案七： ...... 25 议案八： ...... 26 议案九： ...... 27 议案十： ...... 28 议案十一： ...... 32 议案十二： ...... 33 议案一： 广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2023 年年报工作的指导意见和要求，广东四通集团股份有限公司（以 下称“公司”）编制了 2023 年年度报告及摘要，详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四通股份 2023 年年度报告》及《四通股份 2023 年年度报告摘要》。 上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 广东四通集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月九日 议案二： 广东四通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断优化公司法人治理结构，推动公司持续、稳定、健康的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 2023 年，国际经济环境复杂严峻，世界经济复苏乏力，全球消费需求依旧疲 软，行业竞争加剧，陶瓷行业的发展仍面临诸多挑战。报告期内，公司实现营业收入 18,580.50 万元，较上年同期下降 21.64%，归属于上市公司股东的净利润为-3,736.31 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,556.54 万元。 二、报告期内公司董事会日常工作情况 （一）2023 年董事会及各专业委员会认真履行职责，在完善公司治理、加强内部控制建设等方面积极地开展了相关工作，保证了公司的健康运行和有序发展。报告期内，公司共召开董事会 6 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，具体会议情况及决议内容如下： 日期 届次 议案内容 表决 结果 1 《广东四通集团股份有限公司 2022 年 年度报告及其摘要》 2 《广东四通集团股份有限公司 2022 年 第四届董事 度内部控制评价报告》 审议 2023-4-12 会 2023 年 《广东四通集团股份股份有限公司关 通过 第一次会议 3 于募集资金 2022 年度存放与实际使用 情况的专项报告》 4 《广东四通集团股份有限公司 2022 年 度独立董事述职报告》 5 《广东四通集团股份有限公司审计委 员会 2022 年度履职情况报告》 6 《广东四通集团股份有限公司 2022 年 度总经理工作报告》 7 《广东四通集团股份有限公司 2022 年 度董事会工作报告》 8 《广东四通集团股份有限公司 2022 年 度财务决算报告》 9 《广东四通集团股份有限公司 2022 年 度利润分配预案》 《关于续聘“信永中和会计师事务所 10 （特殊普通合伙）”为公司审计机构的 议案》 11 《关于公司向银行申请 2023 年度综合 授信额度的议案》 12 《关于公司及子公司使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》 13 《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的 议案》 14 《关于公司高级管理人员 2023 年度薪 酬方案的议案》 15 《关于公司 2023 年度日常关联交易预 计的议案》 16 《关于计提资产减值准备的议案》 17 《关于会计政策变更的议案》 18 《关于修订<公司章程>的议案》 19 《关于修订<广东四通集团股份有限公 司股东大会议事规则>的议案》 20 《关于修订<广东四通集团股份有限公 司董事会议事规则>的议案》 21 《关于修订<广东四通集团股份有限公 司独立董事工作制度>的议案》 22 《关于修订<广东四通集团股份有限公 司关联交易管理制度>的议案》 23 《关于修订<广东四通集团股份有限公 司对外担保管理制度>的议案》 24 《关于修订<广东四通集团股份有限公 司对外投资管理制度>的议案》 《关于修订<广东四通集团股份有限公 25 司对外提供财务资助管理制度>的议 案》 26 《关于修订<广东四通集团股份有限公 司募集资金管理制度>的议案》 《关于修订<广东四通集团股份有限公 27 司内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》 《关于修订<广东四通集团股份有限公 28 司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度>的议案》 29 《关于修订<广东四通集团股份有限公 司信息披露管理制度>的议案》 30 《关于修订<广东四通集团股份有限公 司重大信息内部报告制度>的议案》 31 《关于修订<广东四通集团股份有限公