证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-049 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司董事会 2023 年度工作报告 √ 2 关于公司监事会 2023 年度工作报告 √ 3 关于公司 2023 年度内部控制评价报告 √ 4 关于公司 2023 年度审计报告的议案 √ 5 关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度 √ 预算报告的议案 6 关于公司 2023 年年度报告及报告摘要 √ 7 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √ 8 关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案 √ 9 关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬考 √ 核方案 10 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情 √ 况的专项报告 11 关于公司拟新增 2024 年度融资额度的议案 √ 12 关于预计 2024 年公司对外担保额度的议案 √ 13 关于修订公司章程同时变更注册资本的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第三十三次、第三十四次；第四届监事会第 二十二次、第二十三次会议审议通过，相关内容分别于 2024 年 4 月 30 日、 5 月 18 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、 特别决议议案：议案 12、议案 13 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 9、议案 10、议案 12 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：不涉及 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603887 城地香江 2024/6/12 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (一)登记手续 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）1、2 条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登 记时间 2024 年 6 月 17 日下午 17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到 为准，并请在传真或信函上注明联系电话。 （二）登记地点 上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室 办公地址：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 层 联系人：鲍鸣 联系电话：021-52806755 传真：021-52373433 （三）登记时间 2024 年 6 月 17 日 上午 9:00 -11:30；下午 14:00-17:00 六、 其他事项 1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场； 2、与会股东食宿和交通费自理。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 附件 1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 上海城地香江数据科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 18 日 召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司董事会 2023 年度工 作报告 2 关于公司监事会 2023 年度工 作报告 3 关于公司 2023 年度内部控制 评价报告 4 关于公司 2023 年度审计报告 的议案 5 关于公司 2023 年度财务决算 报告及 2024 年度预算报告的 议案 6 关于公司 2023 年年度报告及 报告摘要 7 关于公司 2023 年度利润分配 方案的议案 8 关于公司独立董事 2024 年度 津贴的议案 9 关于公司 2023 年度董事、高 级管理人员薪酬考核方案 10 关于公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项 报告 11 关于公司拟新增 2024 年度融 资额度的议案 12 关于预计 2024 年公司对外担 保额度的议案 13 关于修订公司章程同时变更 注册资本的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。