铁流股份 2024 年第一次临时股东大会资料 铁流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 2024 年 9 月 铁流股份 2024 年第一次临时股东大会资料 铁流股份 2024 年第一次临时股东大会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 序号 会 议 内 容 1 审议各项议案 报告人 （1） 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 周 莺 2 股东及其授权代表发言及答疑 3 对需审议的提案进行投票表决 （1） 总监票组织监票小组 （2） 股东及股东代表投票 （3） 统计有效表决票 4 宣布表决结果 5 宣读股东大会决议 6 由公司聘请的律师发表见证意见 7 大会结束 与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师 备注 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日上午 9:00 现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821 铁流股份2024年第一次临时股东大会资料 目 录 议案一 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案......4 铁流股份2024年第一次临时股东大会资料 议案一 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 各位股东： 一、注册资本变更的原因 公司以 2024 年 6 月 13 日为授予日，向 132 名激励对象授予 557 万股限制性股票，并于 2024 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。公司总股本由 229,532,531 股变更为 235,102,531 股，公司注册资本由 229,532,531 元增加至 235,102,531 元。 二、修改《公司章程》 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本并修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。 具体修订如下： 原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容 第六条 公司注册资本为人民币 229,532,531 第六条 公司注册资本为人民币 235,102,531 元。 元。 第十九条 公司股份总数为 229,532,531 股， 第十九条 公司股份总数为 235,102,531 股， 均为普通股。 均为普通股。 《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准内容为准，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。 以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。 铁流股份有限公司 2024 年 9 月 20 日