河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 中国·河北唐山 2024 年 11 月 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。 二、为保证股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到确认参会资格。 股东现场登记时间为 2024 年 11 月 25 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-15:00，地 点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼证券法务部。未在规定时间登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以网络投票方式表决，并可在股东大会上发言或提出质询。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前在“股东发言登记表”上登记，由公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。 四、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、本次会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。 六、为保证每位参会股东的权益，与会股东应听从工作人员安排，进入会场后请关闭手机或调至振动状态。对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议相关时间 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2024 年 11 月 25 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股权登记日：2024 年 11 月 18 日 二、现场会议地点 河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，公司办公楼四层大会议室 三、会议召集人 公司董事会 四、会议投票方式 现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议出席对象 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、公司聘请的律师 4、其他人员 六、会议议程 1、股东/委托代理人等参会人员入场、签到 2、董事长致开场词并报告参加现场股东大会的人数、代表有表决权股份数的情 况 3、推选股东大会监票人和计票人 4、宣读会议议案 （1）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （2）《关于修订<公司章程>的议案》 （3）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 （4）《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 （5）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 5、股东发言、提问，董事、监事、高级管理人员回答问题 6、会务组人员分发表决票，与会股东对上述议案逐项进行书面记名投票表决 7、回收表决票，计票人统计现场表决结果，监票人负责监票 8、休会，统计表决情况 9、宣布表决结果 10、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 11、相关参会人员签署议决议文件、会议记录文件 12、主持人宣布现场会议结束 七、会议其他事项 1、表决采用记名投票方式，按持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。 2、按审议顺序依次完成议案的表决 3、表决票分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。 4、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票的清点、统计，并当场公布表决结果。 5、公司董事会聘请北京市竞天公诚律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 6、参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。 河北华通线缆集团股份有限公司 议案表决具体办法 一、本次临时股东大会将对以下议案进行表决： 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 5、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师见证。 监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作： 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票； 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数； 3、统计表决票。 四、表决方式 本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“╳”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“╳”，弃权请划“○”，不填表示弃权。 五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议案 议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》各位股东及股东代表： 为增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟进行股份回购，具体情况如下： 1、回购股份用途：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际回购的股份中 50%用于减少公司注册资本，其余 50%在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 2、拟回购数量、金额：拟回购 A 股金额为 5,000 万元至 10,000 万元，依照 A 股 回购价格上线人民币 13.42 元/股测算，预计回购 A 股股份数量总额为 372.5782 万股 -745.1564 万股，实际使用的回购金额以后续实施情况为准。 3、拟回购股份价格：不超过人民币 13.42 元/股（含）（即不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 4、拟回购期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、回购资金来源：自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）。 6、回购方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 授权公司经营层进行本次回购相关操作，并按照交易所等有关机构的规定要求进行相关信息披露。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华通线缆关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号 2024-093）。 提请各位股东及股东代表予以审议。 河北华通线缆集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 25 日 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 各位股东及股东代表： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合公司的实际情况拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： 序 修订前 修订后 号 1 “股东大会” 统一修改为“股东会” 2 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 第八条 的，视为同时辞去法定代表人。法定代 董事长为公司的法定代表人 表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 任之日起三十日内确定新的法定代表 人。 3 第十六条 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 股份的发行，实行公开、公平、公正的原 公正的原则，同种类的每一股份应当 则，同类别的每一股份应当具有同等权 具有同等权利。同次发行的同种类股 利。同次发行的同类别股份，每股的发行 票，每股的发行条件和价格应当相同； 条件和价格应当相同；认购人所认购的股 任何单位或者个人所认购的股份，每 份，每股应当支付相同价额。 股应当支付相同价额。 4 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 提供任何资助，公司实施员工持股计划 第二十一条 的除外。 公司或公司的子公司（包括公司的附 为公司利益，经股东会决议，或者董事 属企业）不以赠与、垫资、担保、补 会按照公司章程或者股东会的授权作出 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 决议，公司可以为他人取得本公司或者 公司股份的人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，但财务