证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-053 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办 公室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 269,127,114 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 43.9531 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书张捷先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,126,614 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,126,614 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,126,614 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,126,614 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 5、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,126,614 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,126,614 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 7、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,126,614 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 8、 议案名称：关于 2024 年度申请银行授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,049,314 99.9710 77,800 0.0290 0 0.0000 9、 议案名称：关于向全资子公司提供银行授信担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,049,314 99.9710 77,800 0.0290 0 0.0000 10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,049,314 99.9710 77,800 0.0290 0 0.0000 11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,049,314 99.9710 77,800 0.0290 0 0.0000 12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,049,314 99.9710 77,800 0.0290 0 0.0000 13、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,049,314 99.9710 77,800 0.0290 0 0.0000 14、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,126,614 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资本及修 订《公司章程》相关的工商变更登记等具体事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,126,614 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 (