证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-027 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以书面传签方式召开，表决截止时间为2024年5月7日15时。本次董事会已于2024年5月6日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-028）。 表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 三、备查文件 1、《第二届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日