证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-003 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 155 普通股股东人数 155 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 764,599,801 普通股股东所持有表决权数量 764,599,801 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 67.9644 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.9644 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 763,672,806 99.8787 612,532 0.0801 314,463 0.0412 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案 比例 序 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） 号 1 关于 96,232,222 99.0459 612,532 0.6304 314,463 0.3237 补选 公司 第二 届董 事会 非独 立董 事的 议案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案 1 为非累积投票的普通议案，并对中小投资者单独 计票，审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所 律师：马钰锋、朱楠 2、 律师见证结论意见： 本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 21 日