证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-041 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万 元（含） 回购股份资金来源：公司自有资金 回购股份用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励 回购股份价格：本次回购股份的价格不超过人民币 46.72 元/股（含），该 价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%。 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 相关股东是否存在减持计划：经询问，截至本公告披露日，公司尚未收到 持股 5%以上的股东深圳市贵人资本投资有限公司关于未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持公司股份计划的书面回函，上述股东所持公司股份不 排除未来有减持的可能性，敬请投资者注意投资风险。除上述情况外，公 司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、其他持股 5%以上的股 东均回复在回购期间暂不存在减持公司股份的计划。若上述相关方在回购 期间拟实施股份减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规 范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险； 3、公司本次回购的股份拟在适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险； 4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）2024 年 8 月 29 日，公司董事会收到公司实际控制人、董事长荣秀丽女 士《关于提议唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司回购公司股份的函》。荣秀丽女士提议公司使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告》（公告编号：2024-037）。 （二）2024 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于董事长荣秀丽女士提议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。 （三）根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。 二、 回购预案的主要内容 本次回购预案的主要内容如下： 回购方案首次披露日 2024/9/11 回购方案实施期限 2024/9/10~2025/9/9 方案日期及提议人 2024/8/29，由公司实际控制人、董事长荣秀丽女士 提议 预计回购金额 10,000 万元~15,000 万元 回购资金来源 自有资金 回购价格上限 46.72 元/股 □减少注册资本 回购用途 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 回购股份方式 集中竞价交易方式 回购股份数量 214.04 万股~321.06 万股（依照回购价格上限测算） 回购股份占总股本比 0.50%~0.75% 例 回购证券账户名称 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司回购专用 证券账户 回购证券账户号码 B886770767 （一） 回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司长远、稳定、持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 （二） 拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股 A 股。 （三） 回购股份的方式 集中竞价交易方式。 （四） 回购股份的实施期限 董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 （五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 1、回购股份用途 回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 2、回购股份资金总额、数量、占公司总股本的比例 不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）。按照回购 股份的资金总额下限人民币 10,000 万元、最高回购价格 46.72 元/股测算，预计回 购股份数量约为 214.04 万股，约占公司总股本的 0.50%；按照回购股份的资金总 额上限人民币 15,000 万元、最高回购价格 46.72 元/股测算，预计回购股份数量约 为 321.06 万股，约占公司总股本的 0.75%。 （六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则 本次回购价格不超过人民币 46.72 元/股（含），回购价格上限不高于董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由公司 董事会授权公司管理层在回购实施期间，结合二级市场股票价格确定。 （七） 回购股份的资金来源 公司自有资金。 （八） 预计回购后公司股权结构的变动情况 本次回购前 回购后 回购后 （按回购下限计算） （按回购上限计算） 股份类别 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 有限售条件流通股份 316,235,686 73.54 318,376,097 74.04 319,446,302 74.29 无限售条件流通股份 113,762,101 26.46 111,621,690 25.96 110,551,485 25.71 股份总数 429,997,787 100.00 429,997,787 100.00 429,997,787 100.00 注：以上数据未考虑回购期限内限售股解禁的情况等其他因素影响，上表本次回购前股份 数为截至 2024 年 9 月 9 日数据；以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构 实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。 （九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能 力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 1、截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），公司总资产为 455,546.54 万元，归属 于上市公司股东的所有者权益为 403,244.91 万元。假设按照回购资金上限 15,000 万元（含本数）全部使用完毕测算，回购资金上限约占 2024 年 6 月 30 日公司总 资产、归属于上市公司股东的所有者权益的比例分别为 3.29%、3.72%。 2、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小，截至 2024 年 6 月 30 日（未 经审计），公司整体资产负债率为 11.48%，本次回购股份对公司偿债能力不会产生重大影响。 3、根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性；本次回购股份资金来源为自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。公司本次回购股份向市场传递了公司董事会看好公司内在价值的信号，有利于维护公司股价和资本市场的良好形象，增强公众投资者对公司的信心，并进一步提升公司价值，实现股东利益最大化。 4、若按回购资金总额上限人民币 15,000 万元（含本数），回购价格上限 46.72 元/股进行测算，本次回购数量约为 321.06 万股，回购股份比例占公司总股本的0.75%，回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化。本次回购实施完成后，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。 （十） 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出 回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划 2024 年 8 月 6 日，董事兼总经理孙亦军因 2020 年股票期权激励计划第三个行 权期第一次行权，买入公司股份 140.31 万股，占公司总股本 0.33%；董事周颖因2020 年股票期权激励计划第三个行权期第一次行权，买入公司股份 78.68 万股，占公司总股本 0.18%；董事兼财务负责人辛静因 2020 年股票期权激励计划第三个行权期第一次行权，买入公司股份 52.45 万股，占公司总股本 0.12%；赵焰萍因 2020年股票期权激励计划第三个行权期第一次行权，买入公司股份 52.45 万股，占公司总股本 0.12%。 上述行为与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易操纵及市场的行为。 其余人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖