证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-051 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 153 普通股股东人数 153 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 154,499,375 普通股股东所持有表决权数量 154,499,375 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%） 35.9828 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） 35.9828 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 154,431,878 99.9563 53,376 0.0345 14,121 0.0092 2、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 153,231,083 99.1790 1,247,271 0.8072 21,021 0.0138 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 关于拟参与产 7,946, 99.1577 53,37 0.6660 14,12 0.1763 业投资基金暨 259 6 1 关联交易的议 案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。 2、议案 1 为关联股东回避表决议案，关联股东 Gaintech Co. Limited，深圳市贵 人资本投资有限公司未出席本次股东大会。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所 律师：强雪锋、张侃 2、 律师见证结论意见： 锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 特此公告。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日