上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 01G20241395 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《湖北超卓航空科技股 份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开：现场会议于 2024 年 10 月 14 日下午 14:00 在湖北省襄阳市襄州区高新区台子湾路 118 号，湖 北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室召开；网络投票时间为 2024 年 10 月 14 日，其中，通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 10 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 综上，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格 （一）出席会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份 45,293,754 股，占公司股份总数的50.5492%。根据上海证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 32名，代表有表决权的股份 8,957,792 股，占公司股份总数的 9.9972%。 经查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 （二）出席会议的其他人员 经查验，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 三、本次股东大会审议的议案 经查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并 且与股东大会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对股东大会通知的议案进行修改的情形。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下： 1．审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 54,237,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9739%；反对 9,143 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0093%。 2．审议通过《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》 表决结果：同意 54,240,845 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9802%；反对 10,701 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 经查验，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 （以下无正文）