证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-061 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 37 普通股股东人数 37 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,251,546 普通股股东所持有表决权数量 54,251,546 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 60.5463 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.5463 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长李光平先生主持会议，公司董事、监事以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书王诗文先生出席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更公司 2024 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 54,237,403 99.9739 9,143 0.0168 5,000 0.0093 2、 议案名称：关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 54,240,845 99.9802 10,701 0.0198 0 0.0000 （二） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：常睿豪、于凌 2、 律师见证结论意见： 公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日