证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-056 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 62 普通股股东人数 62 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,287,014 普通股股东所持有表决权数量 57,287,014 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 47.7391 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.7391 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书陈艳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 57,181,267 99.8154 86,947 0.1517 18,800 0.0329 2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 57,181,267 99.8154 86,947 0.1517 18,800 0.0329 3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励 计划有关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 57,181,267 99.8154 86,947 0.1517 18,800 0.0329 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于公司《2024 3,485 97.0554 86,94 2.4210 18,80 0.5236 年限制性股票 ,486 7 0 激励计划（草 案）》及其摘要 的议案 2 关于公司《2024 3,485 97.0554 86,94 2.4210 18,80 0.5236 年限制性股票 ,486 7 0 激励计划实施 考核管理办法》 的议案 3 关于提请股东 3,485 97.0554 86,94 2.4210 18,80 0.5236 大会授权董事 ,486 7 0 会 办 理 公 司 2024 年限制性 股票激励计划 有关事宜的议 案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的 股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。 2、议案 1、议案 2、议案 3 的关联股东已回避表决。 3、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：陈炜、赵丽君 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。 特此公告。 苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 19 日