证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-014 深圳云天励飞技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 583 普通股股东人数 583 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 111,356,202 普通股股东所持有表决权数量 111,356,202 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 31.4831 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.4831 注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,432,621 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通 股 111,181,094 99.8427 87,469 0.0785 87,639 0.0787 2、 议案名称：《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普 通 股 110,229,955 98.9886 1,005,383 0.9029 120,864 0.1085 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例 票数 比例 票数 比例 序 （%） （%） （%） 号 《关于续聘 1 2024 年度审 21,425,314 99.1893 87,469 0.4049 87,639 0.4057 计机构的议 案》 《关于为控 股孙公司申 2 请开具银行 20,474,175 94.7860 1,005,383 4.6545 120,864 0.5595 承兑汇票提 供担保的议 案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会无特别决议议案； 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所 律师：田维娜律师和高舜子律师 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 深圳云天励飞技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日