证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号 ： 2024-025 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于续聘2024年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人 上年末执业 注册会计师 2,272人 人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 2023年（经 业务收入总额 34.83亿元 审计）业务 审计业务收入 30.99亿元 收入 证券业务收入 18.40亿元 客户家数 675家 审计收费总额 6.63 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 2023 年上市 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 公司（含 涉及主要行业 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 A、B股）审 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 计情况 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 本公司同行业上市公 513 家 司审计客户家数 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1、人员信息 基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员 姓名 陆俊洁 顾嫣萍 李联 何时成为注册会 2006 年 2013年 1996年 计师 何时开始从事上 2009 年 2009年 1994年 市公司审计 何时开始在本所 2007 年 2013年 2014年 执业 何时开始为本公 2024 年 2022年 2018年 司提供审计服务 2023年，签署恒锋 2023 年，签署杭 2023 年，签署五方 工具、中润光学、 齿前进、富佳股 光电、朗坤环境、 杭齿前进等公司 份、甬矽电子等公 盛 视 科 技 等 公 司 2022 年度审计报 司 2022 年度审计 2022 年度审计报 近三年签署或复 告；2022年，签署 报告；2022 年， 告；2022 年，签署 核上市公司审计 恒锋工具、中润光 签署杭齿前进、富 深圳华强、天健集 报告情况 学、申昊科技等公 佳 股 份 等 公 司 团、芯海科技等公 司 2021 年度审计 2021 年度审计报 司2021年度审计报 报告；2021年，签 告；2021 年，签 告；2021 年签署深 署恒锋工具、灵康 署杭齿前进公司 圳华强、天健集团 药业等公司 2020 2020 年度审计报 等公司2020年度审 年度审计报告 告 计报告 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司2023年度财务报告审计费用95.00万元（含税），内控审计费用30.00万元，合计人民币125.00万元（含税）。 2024年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会的履职情况 经董事会审计委员会核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。因此，审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 公司第三届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）监事会的审议和表决情况 公司第三届监事会第二次会议，全票审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。 （四）生效时间 公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 董事会 2024年4月19日