证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-007 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以 下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 10 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2025 年 2 月 7 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事 会主席岑漩女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》 监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会 2025 年 2 月 11 日