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安必平:第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 查看PDF原文
公告日期:2024年04月30日
广州安必平医药科技股份有限公司 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会独立 董事专门会议第三次会议于 2024 年 4 月 26 日(星期五)以通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出 席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。 会议由吴翔主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》 本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,所作的决定履行了必要的程序。因此,我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 独立董事:彭文平、吴翔、吴红日 2024 年 4 月 26 日
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