证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-012 凌云光技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 148 普通股股东人数 148 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 259,537,732 普通股股东所持有表决权数量 259,537,732 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 57.0497 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.0497 注:计算出席会议的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场与通讯相结合方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场与通讯相结合方式出席 3 人； 3、 董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1. 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 259,507,105 99.9881 30,627 0.0119 0 0.0000 2. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 258,836,246 99.7297 689,935 0.2658 11,551 0.0045 3. 议案名称《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3.1. 议案名称：本次发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 258,835,867 99.7295 689,435 0.2656 12,430 0.0049 3.2. 议案名称：发行方式及发行时间 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 258,838,357 99.7305 282,445 0.1088 416,930 0.1607 3.3. 议案名称：发行对象和认购方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 258,838,857 99.7307 686,445 0.2644 12,430 0.0049 3.4. 议案名称：定价方式及发行价格 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 258,838,857 99.7307 686,445 0.2644 12,430 0.0049 3.5. 议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 258,831,881 99.7280 687,421 0.2648 18,430 0.0072 3.6. 议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 258,830,595 99.7275 688,707 0.2653 18,430 0.0072 3.7. 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 258,784,657 99.7098 741,024 0.2855 12,051 0.0047 3.8. 议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 258,840,803 99.7314 553,223 0.2131 143,706 0.0555 3.9. 议案名称：本次发行股东大会决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 258,835,779 99.7295 553,223 0.2131 148,730 0.0574 3.10. 议案名称：募集资金总额及用途 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 258,846,357 99.7336 548,645 0.2113 142,730 0.0551 4. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 258,845,457 99.7332 679,845 0.2619 12,430 0.0049 5. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报 告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 258,845,457 99.7332 679,845 0.2619 12,430 0.0049 6. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析研究报告的议案》 审议结果：通过 表决情况