证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-063 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 26 普通股股东人数 26 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,523,832 普通股股东所持有表决权数量 58,523,832 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%） 43.9703 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） 43.9703 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管人员列席本次会议。二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 58,397,314 99.7838 103,839 0.1774 22,679 0.0388 2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 58,397,314 99.7838 103,839 0.1774 22,679 0.0388 3、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 57,402,990 98.0848 1,085,663 1.8551 35,179 0.0601 4、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 58,397,314 99.7838 103,839 0.1774 22,679 0.0388 5、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 58,397,314 99.7838 103,839 0.1774 22,679 0.0388 6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 58,465,633 99.9006 58,199 0.0994 0 0.0000 7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 58,465,633 99.9006 58,199 0.0994 0 0.0000 8、 议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 58,397,314 99.7838 103,839 0.1774 22,679 0.0388 9、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 58,397,314 99.7838 103,839 0.1774 22,679 0.0388 10、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 57,402,990 98.0848 1,085,663 1.8551 35,179 0.0601 11、 议案名称：《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 56,108,029 95.8721 2,403,303 4.1065 12,500 0.0214 12、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 47,644,184 99.7090 126,518 0.2648 12,500 0.0262 13、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 58,384,814 99.7624 126,518 0.2162 12,500 0.0214 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 号