证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-067 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 22 普通股股东人数 22 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,245,169 普通股股东所持有表决权数量 47,245,169 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 35.50 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.50 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 43,674,327 92.4419 3,570,842 7.5581 0 0.0000 2、 议案名称：《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 43,674,327 92.4419 3,570,842 7.5581 0 0.0000 3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 43,674,327 92.4419 3,570,842 7.5581 0 0.0000 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 号 《关于<西安瑞联新材 料股份有限公司2024年 1 限制性股票激励计划 1,226,333 25.5636 3,570,842 74.4364 0 0.0000 （草案）>及其摘要的议 案》 《关于<西安瑞联新材 料股份有限公司2024年 2 限制性股票激励计划实 1,226,333 25.5636 3,570,842 74.4364 0 0.0000 施考核管理办法>的议 案》 《关于提请股东大会授 3 权董事会办理2024年限 1,226,333 25.5636 3,570,842 74.4364 0 0.0000 制性股票激励计划相关 事宜的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议的议案均为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股 东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 2、本次会议的议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所 律师：林达、施潇勇 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格 以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定， 本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 报备文件 （一）2024 年第三次临时股东大会决议； （二）法律意见书。