证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-012 债券代码：118036 债券简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 118 普通股股东人数 118 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,837,297 普通股股东所持有表决权数量 31,837,297 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 28.6587 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.6587 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 LIU KUN 先生主持会议，会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书夏镔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于董事会提议向下修正“力合转债”转股价格的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 31,525,634 99.0211 273,125 0.8579 38,538 0.1210 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%） 关于董事会提 12,49 97.5657 273,1 2.1333 38,53 0.3010 1 议向下修正“力 1,126 25 8 合转债”转股价 格的议案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。 2、本次会议审议的议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及 股东代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、本议案涉及关联股东，股权登记日持有“力合转债”的股东已回避了本议案的表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所 律师：石璁、吴雍 2、 律师见证结论意见： 综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 深圳市力合微电子股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日