恒玄科技(688608)公告正文
恒玄科技:第二届监事会第十五次会议决议公告
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公告日期:2025年01月28日
证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2025-004
恒玄科技(上海)股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三
次会议通知已于 2025 年 1 月 20 日发出,会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室
采用现场方式召开,应出席会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监
事会主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《恒玄科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规 定,表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席黄律拯女士主持,经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查,我们认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用, 符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益 的情形。
综上,公司监事会同意使用不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-003)。
特此公告。
恒玄科技(上海)股份有限公司监事会
2025 年 1 月 28 日
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