证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-056 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 106 普通股股东人数 106 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,249,386 普通股股东所持有表决权数量 54,249,386 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 41.2796 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.2796 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事、总经理方林先生主持会议。采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 54,219,707 99.9453 13,682 0.0252 15,997 0.0295 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%） 号 1 《关于补选公司 3,732,217 99.2111 13,682 0.3637 15,997 0.4252 第二届董事会独 立董事的议案》 注: 5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 （三） 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所 律师：钱方、王睿 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。 特此公告。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；