证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-022 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市郁金路 12 号公司行政楼一号会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 普通股股东人数 9 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 92,602,001 普通股股东所持有表决权数量 92,602,001 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%） 75.1640 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） 75.1640 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长余军先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书周进先生现场出席了本次会议，其他高管列席本次会议。 上海市锦天城律师事务所委派律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000 2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000 3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000 4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 92,400,001 99.7819 202,000 0.2181 0 0.0000 5、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000 6、 议案名称：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000 7、 议案名称：《关于拟变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000 8、 议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000 9.01、议案名称：《关于制定余军先生 2024 年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 13,337,586 98.5226 200,000 1.4774 0 0.0000 股东余军、张良斌、泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。 9.02、 议案名称：《关于制定张良斌先生 2024 年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 13,337,586 98.5226 200,000 1.4774 0 0.0000 股东张良斌、余军、泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。 9.03、 议案名称：《关于制定聂申钱先生 2024 年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 87,668,378 99.7724 200,000 0.2276 0 0.0000 股东聂申钱回避表决。 9.04、 议案名称：《关于制定夏建国先生 2024 年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 89,480,390 99.7770 200,000 0.2230 0 0.0000 股东夏建国回避表决。 9.05、 议案名称：《关于制定邵蓉女士 2024 年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000 9.06、 议案名称：《关于制定管建强先生 2024 年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%）