证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-046 转债代码：118043 转债简称：福立转债 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号 楼 105 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 55 普通股股东人数 55 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120,033,136 普通股股东所持有表决权数量 120,033,136 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%） 49.7724 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） 49.7724 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 119,744,750 99.7597 247,626 0.2062 40,760 0.0341 （二） 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所 律师：邵婷婷、张雪洁 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 特此公告。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日