证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-015 转债代码：118043 转债简称：福立转债 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第二十二次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1.对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的首次授予条件是否成就进行核查后，监事会认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 2.公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，监事会认为： 公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。 综上所述，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2025 年 1 月 16 日，并向 89 名激励对象首次授予 450 万股限制性股票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 特此公告。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 监 事 会 二〇二五年一月十七日