证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-014 转债代码：118043 转债简称：福立转债 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十五次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一 致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制 性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025 年 1 月 16 日为首次授予 日，授予价格为 8.00 元/股，向 89 名激励对象授予 450 万股限制性股票。该议案已经 董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尤洞察先生回避表决。 本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 特此公告。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董 事 会 二〇二五年一月十七日