证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-018 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √ 2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √ 3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √ 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议 4 案 √ 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财 5 务预算报告的议案 √ 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 6 2024 年度日常关联交易预计的议案 √ 7 公司 2023 年度利润分配预案 √ 8 关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案 √ 关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事 9 及高级管理人员薪酬方案的议案 √ 10 关于修订《公司章程》的议案 √ 11.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 √ 11.01 《会计师事务所选聘制度》 √ 11.02 《董事会议事规则》 √ 11.03 《独立董事工作制度》 √ 11.04 《对外担保管理制度》 √ 11.05 《关联交易管理制度》 √ 11.06 《利润分配管理制度》 √ 11.07 《募集资金管理制度》 √ 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通 过。相关公告于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。 2、 特别决议议案：议案 10 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9 应回避表决的关联股东名称：湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、徐燕、金焰、徐小强、徐悦菡 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 688799 华纳药厂 2024/5/7 （二） 公司董事、监事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间：2024 年 5 月 10 日 9:00-16:30，以信函或者邮件方式办理 登记的，须在 2024 年 5 月 10 日 16:30 前送达。 （二）登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋。 （三）登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在登记时间、登记地点现场办理登记手续。股东或代理人也可以通过电子邮件 或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于 2024 年 5 月 10 日 16:30 之前将登 记文件扫描件发送至邮箱 hnddm@warrant.com.cn 进行登记。信函方式在信函上 请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2024 年 5 月 10 日 16:30 前送达。公司不接受电话登记。 （四）登记文件： 1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；法 人股东的法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）办理登记手续。 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人本人身份证/护照、委托人身份证/护照复印件、委托人证券账户卡（如有）、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）办理登记手续。 3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人身份证明文件须加盖公章。 六、 其他事项 （一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 （二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）通信地址：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋 （四）邮政编码：410205 （五）联系电话：0731-85910599 （六）电子信箱：hnddm@warrant.com.cn 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 附件 1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 湖南华纳大药厂股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日召开的 贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 4 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预 5 算报告的议案 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年 6 度日常关联交易预计的议案 7 公司 2023 年度利润分配预案 8 关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案 关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高 9 级管理人员薪酬方案的议案 10 关于修订《公司章程》的议案 11.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 11.01 《会计师事务所选聘制度》 11.02 《董事会议事规则》 11.03 《独立董事工作制度》 11.04 《对外担保管理制度》 11.05 《关联交易管理制度》 11.06 《利润分配管理制度》 11.07 《募集资金管理制度》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。