证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-070 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以电话和电子邮件方 式发出 5.会议主持人：监事会主席王占先 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事成员调整的议案》 1.议案内容： 因公司实控权变更，依据股份转让协议安排，对现监事会成员进行改组调整， 王占先先生、商振清先生自本议案生效之日不再担任非职工代表监事。提名刘权 先生、陈峰先生为公司非职工代表监事。具体内容详见公司 2024 年 12 月 23 日 于北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-071）。 2. 议案表决结果如下： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第四届监事会第九次会议决议》 河北润农节水科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 23 日