证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-040 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡习标 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年一季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于做好上市公司 2024 年一季度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年一季度报 告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、《2024 年一季度报告》编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管 理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定； 2、《2024 年一季度报告》的内容和格式符合上市公司年度报告内容与格式 模板的规定，未发现公司《2024 年一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年一季度报告》真实地反映出公司 2024 年一季度的经营成果和财务状况； 3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 此外，全体监事列席了公司第四届董事会第十六次会议，履行了监事职责。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第四届监事会第九次会议决议。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日