证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-046 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议+网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏延田先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 167,946,118 股，占公司有表决权股份总数的 55.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王光强因其他公务缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管秦善德因出差未参加会议，其余高管现场出席会议。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司《2023 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及。 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及。 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 1.议案内容： 公司独立董事黄忠、程世红《2023 年度独立董事述职报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 （https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《2023 年度独立董事述职报告（黄 忠）》、《2023 年度独立董事述职报告（程世红）》，公告编号：2024-018、019。2.议案表决结果： 同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及。 审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的自查报告》 1.议案内容： 公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的自查报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 （https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《关于募集资金年度存放与实际 使用情况的自查报告》，公告编号：2024-023。 2.议案表决结果： 同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及。 审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》 1.议案内容： 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金 2023 年度存 放和实际使用情况进行核查，并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴 证报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 （https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《募集资金年度存放与实际使用 情况鉴证报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及。 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》1.议案内容： 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了 2023 年度《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 （https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审计说明》。 2.议案表决结果： 同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及。 审议通过《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》 1.议案内容： 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度营业收入扣 除情况进行核查，并出具了《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 （https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《关于营业收入扣除情况的专项 2.议案表决结果： 同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及。 审议通过《2023 年度审计报告》 1.议案内容： 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进 行审计，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 （https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《2023 年度审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及。 审议通过《2023 年度财务决算报告》 1.议案内容： 公司《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及。 审议通过《2024 年度财务预算报告》 1.议案内容： 公司《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及。 审议通过《2023 年度权益分派预案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度经营情况，公司制定了《2023 年度权益分配预案》。由 于公司 2023 年度亏损，不符合《公司章程》“利润分配的条件和形式”中规定 的条件，为更好地维护全体股东长远利益，2023 年度公司不进行利润分配。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 （https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《关于 2023 年度权益分派的说 明》，公告编号：2024-022。 2.议案表决结果： 同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及。 审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据 2023 年度整体经营状况，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 （https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年 度报告摘要》，公告编号：2024-016、017。 2.议案表决结果： 同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及。 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计服务机构。 审计费用为 60 万元，专项说明费用 10 万元，关于内控鉴证报告的费用，公司 股东大会授权经营层根据实际需要，在不损害公司和股东利益的前提下，与天 健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 （https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》。公 告编号：2024-025。 2.议案表决结果： 同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及。 审议通过《2024 年度董事、监事及高管人员薪酬方案》 1.议案内容： 公司《2024 年度董事、监事及高管人员薪酬方案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 （https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《2024 年度董事、监事和高级管 理人员薪