证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-001 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>议案》 1.议案内容： 议案的主要内容：为了保证公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急 处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特制定《广东力王新能源股份有限公司舆情管理制度》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）上的《舆情管理制度》（公告编号：2025-002）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》； 广东力王新能源股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 16 日