证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-079 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体详见公司 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-080），《公 司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-081） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 具体详见公司 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-082）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《无锡方盛换热器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》 无锡方盛换热器股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 21 日