证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-001 无锡方盛换热器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 63,032,420 股，占公司有表决权股份总数的 71.9959%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 63,105 股，占公司有表决权股份总数的 0.0721%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》 1.议案内容： 为加强公司募集资金监管，提高募集资金使用效益，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等规定，以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》，公司拟对 《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。 2.议案表决结果： 同意股数 63,032,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%； 反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 为满足公司经营战略的需要，提升综合竞争力，公司拟对经营范围进行变 更，最终的经营范围将以公司登记机关核准备案的内容为准。鉴于经营范围的 变更，公司将对《公司章程》的相应条款进行修订，并制定了《公司章程修正 案》，经公司股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 同意股数 63,032,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%； 反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计 2025 年度会发生向关联方购买原材料、向关联方 租赁厂房及宿舍并委托关联方代付水电费等日常性关联交易。 2.议案表决结果： 同意股数 11,466,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%； 反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东丁云龙、丁振芳、丁振红、无锡方晟实业有限公司回避表决。 （四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下， 公司计划使用自有闲置资金购买理财产品，额度为 10,000 万元人民币，在上述 额度内，资金可以滚动使用。 2.议案表决结果： 同意股数 63,032,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%； 反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超 过 25,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为 准。 2.议案表决结果： 同意股数 63,032,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%； 反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易金额最高不超过 10,000 万元人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用，品种仅限于远期 合约、掉期互换、期权等。 2.议案表决结果： 同意股数 63,032,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%； 反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于开展原材料套期保值业务的议案》 1.议案内容： 公司所需原材料的价格受市场波动，可能对公司经营业绩及毛利产生重要 影响。为防范及降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保证成本的相对 稳定，公司拟开展原材料套期保值业务，套期保值的投资额度实行保证金的总 额控制，保证金占用额度不超过人民币 500 万元（资金可循环使用）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,032,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%； 反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （三） 《关于 563,005 99.9822% 100 0.0178% 0 0% 预计 2025 年 度日常 性关联 交易的 议案》 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所 （二）律师姓名：赵晟、葛琴志 （三）结论性意见 本所认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件目录 (一)《无锡方盛换热器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决 议》； (二)《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡方盛换热器股份有限公 司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 6 日