证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-010 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会结合 2023 年工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》 1.议案内容： 公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运 营结果进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》 1.议案内容： 公司根据 2023 年度的实际运营情况和经营成果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司战略发展规划和市场开拓情况以及目前的现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则编制了《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-014）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务及内控审计机构的议案》议案 1.议案内容： 经全体董事一致同意，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告》 1.议案内容： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价，并制定了《江苏保丽洁环境科技股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《2023 年度财务报表审计报告》议案 1.议案内容： 公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度经营情况进行了审计，并出具了《2023 年度财务报表审计报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度财务报表审计报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于制定公司<内部审计制度>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟制定《内部审计制度》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《内部审计制度》（公告编号：2024-032）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专 项审核报告》 1.议案内容： 公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易》（公告编号： 2024-024）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 29 日