证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-039 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钱振清先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上 （http://www.bse.cn/）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第四届董事会 第九次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召 集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,209,382 股，占公司有表决权股份总数的 74.8366%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司高级管理人员列席会议 。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年度运营情 况，对 2023 年董事会工作进行总结和回顾，编制了《2023 年度董事会工作报 告》。 2.议案表决结果： 同意股数 47,209,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会结合 2023 年工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报 告》。 2.议案表决结果： 同意股数 47,209,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。 2.议案表决结果： 同意股数 47,209,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》 1.议案内容： 公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运 营结果进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 47,209,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》 1.议案内容： 公司根据 2023 年度的实际运营情况和经营成果，在充分考虑各项基本假设 的前提下，结合公司战略发展规划和市场开拓情况以及目前的现实基础、经营 能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 47,209,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案》 1.议案内容： 经全体董事一致同意，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务及内控审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。2.议案表决结果： 同意股数 47,209,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报告（褚宏武已离任）》 （公告编号：2024-015）、《2023 年度独立董事述职报告（龚震岐已离任）》（公 告编号：2024-016）、《2023 年度独立董事述职报告（王勇已离任）》（公告编号： 2024-017）、《2023 年度独立董事述职报告（钱震宇）》（公告编号：2024-018）、 《独立董事 2023 年度独立董事述职报告（孙秀英）》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果： 同意股数 47,209,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-021）。 2.议案表决结果： 同意股数 47,209,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保 公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外 的资金收益。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2024-022）。 2.议案表决结果： 同意股数 47,209,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《公司 2023 年度财务报表审计报告》 1.议案内容： 公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度经营情况 进行了审计，并出具了《2023 年度财务报表审计报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度财务报表审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 47,209,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于制定 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计 划的议案》 1.议案内容： 公司依据经营业绩的实际情况制定了公司 2024 年度董事、监事和高级管理 人员薪酬计划。 2.议案表决结果： 同意股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 出席会议的关联股东钱振清、冯亚东、苏州保丽洁投资管理中心（有限 合伙）、冯贤、宋李兵、苏州保丽洁企业服务中心（有限合伙）、施瑞贤回避 表决。 （十二）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告》 1.议案内容： 公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计，并出具了《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 47,209,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易》（公告编号： 2024-02