证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-066 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第七次会议，并在 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉》《关于调减董事会成员人数》 的议案。议案主要内容为公司结合董事会运作和公司治理实际情况的需要，为 进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，将董事会成员人数由 9 人调减为 6 人，具体调整如下：（1）非独立董事人数由 6 人减为 4 人；独立董事人数由 3 人减为 2 人。（2）调整前董事会成员构成：非独立董事赵国义、赵国祥、赵 国忠、苏凤英、汤崇辉、王志永；独立董事盛宝军、甘权、刘昱熙。调整后董 事会成员构成：非独立董事赵国义、赵国祥、苏凤英、王志永；独立董事甘 权、刘昱熙。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024- 039）、《关于调减董事会成员人数的公告》（公告编号：2024-040）、《公司 章程》（公告编号：2024-043）。 二、 工商变更登记情况 2024 年 6 月 26日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案。本次核准 变更（备案）事项如下： （一）章程备案； （二）其他董事信息： （1）备案前其他董事信息：甘权（董事），盛宝军（董事），汤崇辉（董 事），王志永（董事），赵国忠（董事），苏凤英（董事），赵国祥（副董事 长），刘昱熙（董事）； （2）备案后其他董事信息：赵国祥（副董事长），甘权（董事），王志永 （董事），苏凤英（董事），刘昱熙（董事）。 变更后工商登记董事信息：赵国义（董事长），赵国祥（副董事长），甘 权（董事），王志永（董事），苏凤英（董事），刘昱熙（董事）。 除以上变更事项外，其他工商登记事项未发生变更。 三、 备查文件 （一）《深圳市市场监督管理局登记通知书》。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会 2024年 7月 1 日